17 octubre 2012
La Policía Nacional
va dur a terme ahir un
espectacular desplegament a sis províncies de l'Estat, també a la de
Barcelona, per desarticular grups criminals organitzats
liderats per xinesos dedicats al blanqueig de diners, que es
calcula arriben a estafar entre 200 i 300 milions d'euros cada any.
A part del blanqueig els grups semblen implicats en tràfic
de drogues, tràfic de persones, prostitució, amenaces, extorsions, frau
a la hisenda púbica, falsedat documental i evasió de capitals.
L'operació està coordinada per l'Audiència Nacional i la
fiscalia anticorrupció, que explica que l'organització treia diners en
efectiu en grans quantitats, utilitzant maletins o els desviava a
paradisos fiscals a través de la xarxa de empreses tapadora.
Un dels detinguts és l'empresari Gao Ping, entre les
activitats del qual hi ha la
promoció de l'art i l'intercanvi artístic entre Xina i Espanya.
Ping té una galeria d'art a Madrid i és propietari
de diverses naus industrials a un polígon de Fuenlabrada (Madrid), on
arribaven molts contenidors procedents de la Xina plens de productes de
'tot a cent'.
L'investigació sobre el moviment d'aquests contenidors va
obrir la gran operació policial, que fins ara ha realitzat 80
detencions i segueix oberta.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada